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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 会社設立を希望する見込み客が会計事務所を訪れました。面談後、会計士は不安を感じました。
会計士の観察事項のうち、コンプライアンス担当者へのエスカレーションが必要なものはどれですか? (2 つ選択してください)

A) 提案会社の主な業務は、新しい家具の輸出入である。
B) 見込み顧客が実質的所有者に関する情報を提供できない
C) 見込み顧客は資金源と資産源の文書を提供できる
D) 見込み顧客は提案された事業について混乱を招く詳細を提示しており、提案された事業活動についての知識がほとんどありません。
E) 見込み顧客は会計士に個人情報を提供する際に自信を示す

2. なぜ、AML(マネーロンダリング対策)コンプライアンスプログラムにおいて、経営陣の支援が不可欠なのでしょうか？

A) 十分なリソース、権限、およびコンプライアンス文化を確保します。
B) 独立したテスト要件に取って代わる
C) 顧客デューデリジェンスの義務を排除します
D) 規制上の罰則がないことを保証します

3. 銀行が、明らかな経済的目的のない口座間の送金が繰り返されていることを特定した。これは、マネーロンダリングのどの段階に最も特徴的なか？

A) 配置
B) レイヤリング
C) 統合
D) コレクション

4. テロ資金供与（CFT）
銀行の取引監視アプローチのガバナンスと有効性を監視するチームは、どの戦略を実装する必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A) FinCEN に提出された疑わしい活動報告書 (SAR) を定期的に確認し、取り下げるべきかどうかを判断します。
B) 召喚状や政府の調査の対象となった人物の取引を適切に調査および監視するために、法務チームと定期的かつ随時協力します。
C) 銀行の内部ポリシーと手順に従って、高リスクのクライアントの最新情報がファイルに記録されていることを確認するために、クライアント プロファイルを定期的に確認します。
D) 適切な AML 類型が反映されていることを確認するために、トランザクション監視シナリオとその生産性を定期的にレビューします。

5. テロ資金対策（CFT）
米国愛国者法第319条(a)

A) 適切な連邦銀行監督機関が金融機関に対し、組織の AML コンプライアンスに関連する、または組織の顧客や金融機関が米国内で開設、維持、管理、運営する口座に関連する記録または情報を 120 時間以内に提出するよう要求することを許可します。
B) 外国のコルレス口座についてはデューデリジェンスが必要であり、特定の状況では強化デューデリジェンス（EDD）が必要です。これには、組織が外国の金融機関と持つ可能性のあるほぼすべての口座関係と、米国市民以外のプライベートバンキングが含まれます。
C) 米国政府が、外国銀行のために開設され維持されている米国内のコルレス銀行口座から、外国銀行に預けられた金額と同額の資金を差し押さえることを許可します。
D) 米国財務省に、外国の管轄区域、外国の金融機関、国際取引の種類、または口座の種類に対して段階的かつ比例的な措置を適用する権限を与えます。

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