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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 생명보험회사의 자금세탁방지책임자(MLRO)가 상품 위험 평가 방법론을 검토하고 있습니다.
다음 중 생명보험 상품의 어떤 속성이 더 높은 위험 등급을 받을까요?
(세 가지를 선택하세요.)

A) 한 보험 계약에서 다른 보험 계약으로 자금 이체를 제한하는 상품
B) 보험 계약 개시 후 수익자 지정을 변경할 수 있는 상품
C) 소득 지급이 연기되는 연금 상품
D) 현금화 가치를 제공하는 상품
E) 해외 의료 보험이 포함된 상품

2. 금융 기관(FI)의 한 직원이 동료 중 한 명이 금융 투자 사기 조직에 연루되었을 것이라고 의심합니다.
의심을 품은 직원은 어떤 조치를 취해야 할까요?

A) 직원의 의심스러운 금융 투자 제안이 사기일 수 있다는 점을 금융기관의 동료 및 고객에게 경고합니다.
B) 의심되는 직원을 금융기관의 직속상관에게 보고하여 필요한 조치를 취하도록 합니다.
C) 인공지능 도구를 사용하여 오픈소스 인텔리전스 조사를 수행하여 의심되는 직원의 활동에 대한 추가 정보를 얻습니다.
D) 금융회사 인사부에 보고하기 전에 동료에게 의심이 맞는지 질문하세요.
E) 금융기관의 고발 채널을 사용하여 의심되는 직원을 신고하세요.

3. 어떤 활동이 구조화의 가능성을 가장 잘 보여줍니까?

A) 월별 주택담보대출 상환금
B) 일관된 급여 크레딧
C) 문서가 첨부된 단일 대규모 송금
D) 보고 기준치보다 약간 낮은 금액으로 반복적인 현금 입금이 발생했습니다.

4. EU의 고위험 제3관할권 목록에 있는 국가 A에 거주하는 부유한 개인의 대리인이 EU에 있는 국가 B의 공증인에게 접근합니다.이 대리인은 부유한 개인이 최근 해외 회사를 통해 경매에서 취득한 자산을 처분하고 싶어합니다.또한 대리인은 EU에 있는 국가 C의 명망 있는 로펌에서 발급한 해외 회사를 대신하여 행동할 수 있는 위임장을 가지고 있습니다.이 대리인은 공증인에게 이 거래의 결과로 지불해야 할 관련 비용이나 세금에 특별히 주의를 기울이지 않고 가능한 한 빨리 처분을 진행해 달라고 요청합니다.공증인은 의도된 양도 가격이 경매에서 기록된 가격보다 상당히 낮다는 것을 알아차렸지만, 대리인은 이 문제를 논의하고 싶어하지 않으며 위임장에 해당되지 않는다고 주장합니다.
공증인은 어떤 위험 신호를 고려해야 합니까? (2개 선택)

A) 대리인은 최근 취득한 가격보다 낮은 가격으로 자산 처분을 요청했습니다.
B) 대리인은 EU의 고위험 관할권 목록에 있는 국가에 거주하는 개인을 대신하여 행동했습니다.
C) 위임장은 거래가 이루어진 곳과 다른 EU 국가의 로펌에서 발급되었습니다.
D) 경매를 통해 취득한 자산을 해외 회사 명의로 등록

5. 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 규정 준수 내 운영 효율성을 향상시키기 위해 설명 가능한 인공지능(AI) 또는 머신러닝(ML) 기술을 도입할 경우 얻을 수 있는 주요 이점은 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)

A) 사람의 개입 없이 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험을 식별합니다.
B) 감사 가능성, 책임성 및 전반적인 거버넌스를 향상시킵니다.
C) 대규모 데이터 세트를 더 빠르고 정확하게 처리하고 분석합니다.
D) 인적 자원 필요성을 줄입니다.

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