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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Warnsignale bei einem Bankkonto können laut FinCEN zusammengenommen Hinweise auf moderne Sklaverei, Menschenhandel und Ausbeutung sein? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Transaktionsaktivität mit einer registrierten virtuellen Währungsbörse
B) Häufige Zahlungen für Online-Werbung oder nicht-lokale Kleinanzeigen
C) Hohe Barzahlungen an Wanderarbeiter in der Landwirtschaft
D) Eingehende Geldtransfers von externen Zahlungsabwicklern mit eingeschränkten Informationen zum Absender

2. Ein Compliance-Beauftragter prüft eine Warnmeldung über ungewöhnlich hohe Kryptowährungstransfers. Was ist der wichtigste Aspekt?

A) Ob der Kunde mobile Anwendungen bevorzugt
B) Ob die Kundenaktivität dem erwarteten Profil und der Herkunft des Vermögens entspricht.
C) Ob die Blockchain-Technologie das AML-Risiko eliminiert
D) Ob die Überweisungen während der Geschäftszeiten erfolgen

3. In welcher der folgenden Situationen wäre es für den zuständigen AML-Compliance-Beauftragten eines Unternehmens am wichtigsten, eine vollständige Überprüfung des AML-Programms des Unternehmens durchzuführen, einschließlich der Ermittlung der Risiken und entsprechender Kontrollen?

A) Eine externe Prüfung deckt mehrere Mängel auf
B) Ein aufsehenerregender Fall von Geldwäsche aus einer anderen Branche wird öffentlich
C) Ein Gesetzgeber im Zuständigkeitsbereich des Unternehmens schlägt eine umfassende Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche vor.
D) Das Unternehmen fusioniert mit einem anderen Unternehmen oder übernimmt ein anderes

4. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Abschnitt 319(a) des USA PATRIOT Act:

A) Erfordert Due Diligence und in bestimmten Situationen eine erweiterte Due Diligence (EDD) für ausländische Korrespondenzkonten, was praktisch alle Kontobeziehungen umfasst, die Organisationen mit einer ausländischen Finanzorganisation und im Private Banking für Nicht-Staatsbürger der USA haben können
B) Erlaubt der US-Regierung, Gelder von einem Korrespondenzbankkonto in den USA, das für eine ausländische Bank eröffnet und geführt wurde, in derselben Höhe zu beschlagnahmen, wie sie bei der ausländischen Bank eingezahlt wurden.
C) Ermächtigt das US-Finanzministerium, abgestufte, verhältnismäßige Maßnahmen gegen eine ausländische Gerichtsbarkeit, eine ausländische Finanzorganisation, eine Art internationaler Transaktion oder einen Kontotyp zu ergreifen.
D) Ermöglicht der zuständigen Bundesbankbehörde, von einem Finanzinstitut zu verlangen, innerhalb von 120 Stunden Aufzeichnungen oder Informationen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche durch das Institut oder in Bezug auf einen Kunden des Instituts oder ein von dem Finanzinstitut in den USA eröffnetes, geführtes, verwaltetes oder betreutes Konto vorzulegen.

5. Welche Strategien sind am effektivsten, um Ressourcen im Rahmen eines Programms zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) unter Verwendung eines risikobasierten Ansatzes (RBA) zu priorisieren? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Bereitstellung von mehr Ressourcen für Bereiche mit höherem Risiko für Finanzkriminalität
B) Verwenden eines festen Ressourcenzuweisungsplans ohne Anpassungen
C) Bereitstellung gleicher Ressourcen für alle Abteilungen, um die Konsistenz zu wahren
D) Regelmäßige Neubewertung der Risiken zur Anpassung der Ressourcenzuweisung
E) Priorisierung der Ressourcen in Bereichen mit geringerem Risiko, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren

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